本次股東大會召開期間無增加、否決或變更議案的情況。

    二、會議召開的情況 

   1、 召開時間：2012 年 4 月 30 日上午 9:00 

   2、 召開方式：現場投票。 

   3、 召開地點：湖南省長沙市金星中路 528 號茉莉花國際酒店 15 樓茉莉廳會議室。 

   4、 召集人：公司第二屆董事會。 

   5、 主持人：公司董事長姜天武先生。 

   6、 此次股東大會的召集、召開和投票符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。北京市天銀律師事務所朱玉栓、李強出席本 次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

    三、會議的出席情況

    出席本次股東大會的股東及股東授權代表共 16 人，代表有表決權股份110,269,969 股，占公司有表決權總股份的 72.93%。

    公司董事、監事及其他高級管理人員出席了會議。

    四、議案審議和表決情況

    本次會議采取現場記名投票方式逐項審議了本次股東大會的相關議案，形成了以下決議：

    （一）審議通過《股份公司 2011 年度董事會工作報告》

    表決結果：同意 110,269,969 票，占參加會議有表決權股份總數的 100%； 反對票為 0 票，占參加會議有表決權股份總數的 0%；棄權票為 0 票，占參加會 議有表決權股份總數的 0%。

    （二）審議通過《股份公司 2011 年度監事會工作報告》

    表決結果：同意 110,269,969 票，占參加會議有表決權股份總數的 100%； 反對票為 0 票，占參加會議有表決權股份總數的 0%；棄權票為 0 票，占參加會 議有表決權股份總數的 0%。

    （三）審議通過《股份公司 2011 年年度報告及摘要的議案》

    表決結果：同意 110,269,969 票，占參加會議有表決權股份總數的 100%； 反對票為 0 票，占參加會議有表決權股份總數的 0%；棄權票為 0 票，占參加會 議有表決權股份總數的 0%。

    （四）審議通過《股份公司 2011 年度財務決算報告》

    表決結果：同意 110,269,969 票，占參加會議有表決權股份總數的 100%； 反對票為 0 票，占參加會議有表決權股份總數的 0%；棄權票為 0 票，占參加會 議有表決權股份總數的 0%。

    （五）審議通過《股份公司 2012 年度財務預算報告》

    表決結果：同意 110,269,969 票，占參加會議有表決權股份總數的 100%； 反對票為 0 票，占參加會議有表決權股份總數的 0%；棄權票為 0 票，占參加會 議有表決權股份總數的 0%。

    （六）審議通過《股份公司 2011 年度利潤分配預案》

    表決結果：同意 110,269,969 票，占參加會議有表決權股份總數的 100%； 反對票為 0 票，占參加會議有表決權股份總數的 0%；棄權票為 0 票，占參加會 議有表決權股份總數的 0%。

    （七）審議通過《股份公司續聘會計師事務所的議案》

    表決結果：同意 110,269,969 票，占參加會議有表決權股份總數的 100%； 反對票為 0 票，占參加會議有表決權股份總數的 0%；棄權票為 0 票，占參加會 議有表決權股份總數的 0%。

    （八）審議通過《股份公司關于設立銷售子公司的議案》

    表決結果：同意 110,268,769 票，占參加會議有表決權股份總數的 99.999%； 反對票為 1,200 票，占參加會議有表決權股份總數的 0.001%；棄權票為 0 票， 占參加會議有表決權股份總數的 0%。

    （九）審議通過《股份公司 2012 年度申請銀行貸款額度的議案》

    表決結果：同意 110,269,969 票，占參加會議有表決權股份總數的 100%； 反對票為 0 票，占參加會議有表決權股份總數的 0%；棄權票為 0 票，占參加會 議有表決權股份總數的 0%。

    （十）審議通過《股份公司關于修改公司章程的議案》

    表決結果：同意 110,269,969 票，占參加會議有表決權股份總數的 100%； 反對票為 0 票，占參加會議有表決權股份總數的 0%；棄權票為 0 票，占參加會 議有表決權股份總數的 0%。

    （十一）審議通過《股份公司監事會換屆選舉的議案》

    表決結果：同意 110,269,969 票，占參加會議有表決權股份總數的 100%； 反對票為 0 票，占參加會議有表決權股份總數的 0%；棄權票為 0 票，占參加會 議有表決權股份總數的 0%。

    （十二）審議通過《股份公司監事會議事規則的議案》

    表決結果：同意 110,268,769 票，占參加會議有表決權股份總數的 99.999%； 反對票為 1,200 票，占參加會議有表決權股份總數的 0.001%；棄權票為 0 票， 占參加會議有表決權股份總數的 0%。

    五、律師出具的法律意見

    1、律師事務所名稱：北京市天銀律師事務所。

    2、律師姓名：朱玉栓、李強。

    3、結論性意見：“本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》以及《公司章程》的規定；出席本次股 東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果 合法有效。”

    六、備查文件

    1、湖南夢潔家紡股份有限公司 2011 年年度股東大會決議。

    2、北京市天銀律師事務所關于湖南夢潔家紡股份有限公司 2011 年年度股東大會的法律意見書。